Profils recherchés

Description du poste

BAC + 4/5 en Audit, Droit financier ou équivalent et justifiant d’au moins 5 ans dont 3 dans une fonction similaire en banque, ou dans le secteur financier. Compétences Techniques • Parfaite connaissance de la réglementation bancaire. Compétences Personnelles • Rigueur, capacité d’adaptation, capacité d’analyse et de synthèse, sens de l’organisation et de la responsabilité, esprit d’équipe, capacité à travailler sous pression ; • Très bonnes qualités rédactionnelles ; • Très bonnes aptitudes à la réflexion et à la conceptualisation. Atouts • Maîtrise de l’anglais

Mission

Rattaché(e) au Directeur OBA Sénégal et au Directeur de la Conformité/Siège vous avez pour mission de vous assurer que la banque se conforme à l’ensemble des règles qui lui sont applicables afin d’éviter de s’exposer au risque de non-conformité notamment le risque de sanction judiciaire, administrative ou disciplinaire, de perte financière, d’atteinte à la réputation, qu’un établissement peut subir en raison de l’inobservation des normes en vigueur régissant l’exercice de ses activités. A ce titre, vous êtes chargé(e) de : Recenser les normes en vigueur Contribuer à la veille réglementaire • Mettre à jour la base de données des textes législatifs, réglementaires et professionnels de la banque en y intégrant les nouvelles législations et les amendements effectués par les autorités • Contribuer à la mise à jour et à la diffusion des procédures de la Direction de la Conformité. • II/Identifier, évaluer et gérer les risques de non- conformité • Veiller à l’identification des risques de non-conformité, à la formation et l’information sur les risques de non-conformité et à la mise en œuvre des dispositifs de prévention appropriés ; • Contribuer à la réalisation et à la mise à jour des différentes cartographies des risques de non-conformité ; • Veiller à l’identification des risques LBC / FT, à la formation et l’information sur les risques LBC / FT et à la mise en œuvre des dispositifs de prévention appropriés. Veiller au respect et à la mise en œuvre diligente de la politique de conformité • Veiller au respect des procédures de détection de dysfonctionnements • Prendre ou faire prendre les mesures correctrices ; • Donner un avis écrit sur tout nouveau produit ou modification significative de produit existant ; • Veiller à la qualité des relations avec les autorités de tutelle ; • Contribuer à la mise à jour et au respect de la charte d’éthique et de déontologie de la banque. • Réaliser les diligences KYC • S’assurer que les mesures de CDD (Customer Due Diligence) sont rigoureusement réalisées par les opérationnels avant l’entrée en relation et pendant la relation d’affaires (contrôle de l’existence et l’authenticité des documents d’entrée en relation) ; • Réaliser les diligences AML • Veiller au suivi des contrôles des opérations clientèles par les gestionnaires de compte, • Conseiller les chargés de clientèle et le personnel sur la licéité des opérations ; • Traiter les déclarations de soupçons relatives aux opérations suspectes identifiées conformément aux exigences ; • Réaliser les reportings à la CENTIF portant sur les transactions en espèces conformément à l’Instruction n°010-09-2017 fixant le seuil pour la déclaration des transactions en espèces auprès de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières.

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